Conformité SWIFT CSCF
Accès sécurisé aux réseaux financiers
Qu’est-ce que SWIFT CSCF ?
Le SWIFT Customer Security Controls Framework (CSCF) définit des contrôles de sécurité obligatoires et recommandés pour les institutions financières connectées au réseau SWIFT.
Il vise à sécuriser les environnements locaux, gérer les identités et les accès, et détecter la fraude afin de protéger l’écosystème financier mondial contre les cyberattaques.
Exigences clés de SWIFT CSCF :
- Authentification sécurisée : Exiger une authentification multi-facteurs pour les systèmes liés à SWIFT.
- Contrôle d’accès : Restreindre et séparer les rôles des opérateurs et administrateurs SWIFT.
- Audit et traçabilité : Journaliser tous les accès et transactions sur les systèmes connectés à SWIFT.
- Supervision et détection : Identifier les activités suspectes en temps réel.
- Moindre privilège : Appliquer des restrictions d’accès basées sur les rôles afin de réduire les risques internes.
Comment Visual Guard facilite la conformité SWIFT CSCF :
Authentification forte :
Applique une authentification multi-facteurs pour les opérateurs et administrateurs SWIFT.
Politiques RBAC :
Définit une séparation stricte des accès et des politiques basées sur les rôles pour les opérations liées à SWIFT.
Journalisation d’audit :
Enregistre toutes les actions effectuées dans les systèmes connectés à SWIFT pour les besoins d’enquête et de conformité.
Alertes en temps réel :
Détecte en temps réel toute activité anormale ou tentative d’accès non autorisé.
Reporting de conformité :
Fournit aux auditeurs des preuves et rapports de conformité alignés avec les exigences CSCF.
Capacités techniques détaillées
Sécurité de l’authentification
- MFA via OTP, cartes à puce ou biométrie
Gestion du contrôle d’accès
- RBAC avec politiques d’accès contextuelles
- Revues d’accès périodiques automatisées
Audit et supervision
- Journaux d’audit immuables couvrant toutes les activités des systèmes SWIFT
- Alertes d’anomalies en temps réel intégrées aux plateformes SIEM
Fédération d’identité
- Authentification unique (SSO) et fédération d’identité avec des annuaires sécurisés
Cas d’usage
Protection des opérations SWIFT dans une institution financière
Une banque doit respecter les contrôles SWIFT CSCF afin de garantir l’intégrité et la sécurité des transactions financières internationales.
Comment Visual Guard a aidé :
- Imposé la MFA pour tous les opérateurs et administrateurs SWIFT.
- Appliqué le RBAC afin de séparer les rôles et réduire les risques de fraude.
- Fourni des journaux immuables et des rapports prêts pour les audits.
- Détecté les comportements suspects grâce à une supervision en temps réel.
Résultat : La banque a sécurisé ses opérations liées à SWIFT, réduit les risques de fraude et respecté les exigences SWIFT CSCF.